Norway Invest Group solo acepta clientes mediante control KYC (Conozca a su cliente), esto significa que requerimos los siguientes documentos de prueba.

¿Qué controla KYC?

• Recopilación y análisis de información básica de identidad (“Programa de Identificación de Clientes” o CIP)• Comparación de nombres con listas de partes conocidas• Determinación del riesgo del cliente en términos de propensión a cometer lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o robo de identidad• Creación de una expectativa del comportamiento transaccional de un cliente• Monitoreo de las transacciones de un cliente contra su comportamiento esperado y perfil registrado, así como el de los pares del cliente

Para las inversiones de personas físicas, necesitaremos la siguiente información y documentos bajo KYC.

1. Nombre legal y cualquier otro cambio en los nombres utilizados. 2. Dirección permanente correcta

El/los individuo/s deberán proporcionar el documento original para verificación y presentar una copia para el registro del Banco.

Comprobante de identidad (cualquiera de los siguientes): i. Pasaporte ii. Tarjeta PAN iii. Tarjeta de identidad de votante iv. Licencia de conducir v. Tarjeta de racionamiento vi. Tarjeta de identidad (a satisfacción del banco)

Comprobante de domicilio (cualquiera de los siguientes)

i. Factura de servicios públicos ii. Extracto de cuenta bancaria recibido por correo o mensajería junto con la verificación de firma por parte del banco o un cheque emitido contra esa cuenta por un monto mínimo especificado por el banco, depositado en la cuenta iii. Tarjeta de racionamiento iv. Carta del empleador (sujeta a la satisfacción del banco)