Norway Invest Group aksepterer kun kunder etter KYC (Know Your Client) kontroll, dette betyr at vi krever følgende bevisdokumenter.

Hva kontrollerer KYC?

• Innsamling og analyse av grunnleggende identitetsinformasjon (“Customer Identification Program” eller CIP)• Navnematching mot lister over kjente parter• Fastsettelse av kundens risiko når det gjelder tilbøyelighet til å begå hvitvasking, terrorfinansiering eller identitetstyveri• Opprettelse av en forventning til en kundes transaksjonsadferd• Overvåking av en kundes transaksjoner mot deres forventede atferd og registrerte profil, så vel som den til kundens jevnaldrende

For investeringer av enkeltpersoner vil vi kreve følgende informasjon og dokumenter under KYC.

1. Juridisk navn og enhver annen endring i navn som brukes.2. Riktig fast adresse

Personen/ene må levere originaldokumentet for verifisering og sende inn en kopi for bankens journal.

Identitetsbevis (enhver av følgende) i. Passportii. PAN-kortiii. Voter's Identity Cardiv.Driving licensev. Rasjon Cardvi. Identitetskort (avhengig av bankens tilfredshet)

Adressebevis (enhver av følgende)

jeg. Utility billii.Bankkontoutskrift mottatt per post/bud sammen med signaturbekreftelse av Bankeren eller en sjekk trukket på den kontoen for et minimumsbeløp som spesifisert av Banken, satt inn på kontoeniii.Ration cardiv. Brev fra arbeidsgiver (med forbehold om bankens tilfredshet)