Norway Invest Group accepte uniquement les clients soumis à un contrôle KYC (Know Your Client), ce qui signifie que nous avons besoin des documents de preuve suivants.

Que contrôle KYC ?

• Collecte et analyse des informations d'identité de base (« Programme d'identification des clients » ou CIP)• Comparaison des noms avec des listes de parties connues• Détermination du risque du client en termes de propension à commettre un blanchiment d'argent, un financement du terrorisme ou un vol d'identité• Création d'une attente quant au comportement transactionnel d'un client• Suivi des transactions d'un client par rapport à son comportement attendu et à son profil enregistré ainsi qu'à celui de ses pairs

Pour les investissements des particuliers, nous aurons besoin des informations et documents suivants dans le cadre du KYC.

1. Nom légal et tout autre changement de nom utilisé. 2. Adresse permanente correcte

La ou les personnes devront fournir le document original à des fins de vérification et soumettre une copie pour le dossier de la Banque.

Preuve d'identité (l'une des suivantes) i. Passeport ii. Carte PAN iii. Carte d'identité d'électeur iv. Permis de conduire v. Carte de rationnement vi. Carte d'identité (sous réserve de la satisfaction de la banque)

Preuve d’adresse (l’une des suivantes)

i. Facture de services publicsii. Relevé de compte bancaire reçu par courrier/courrier accompagné d'une vérification de signature par le banquier ou d'un chèque tiré sur ce compte pour un montant minimum spécifié par la banque, déposé sur le compteiii. Carte de rationnementiv. Lettre de l'employeur (sous réserve de la satisfaction de la banque)