Norway Invest Group accepteert alleen cliënten via KYC (Know Your Client) controle. Dit betekent dat wij de volgende bewijsstukken nodig hebben.

Wat regelt KYC?

• Verzameling en analyse van basisidentiteitsgegevens ('Customer Identification Program' of CIP) • Naamsmatching met lijsten van bekende partijen • Bepaling van het risico van de klant in termen van neiging tot het plegen van witwassen van geld, terrorismefinanciering of identiteitsdiefstal • Scheppen van een verwachting van het transactiegedrag van een klant • Monitoring van de transacties van een klant ten opzichte van hun verwachte gedrag en geregistreerde profiel, evenals dat van de peers van de klant

Voor investeringen van particulieren hebben wij de volgende informatie en documenten nodig in het kader van KYC.

1. Wettelijke naam en eventuele andere wijzigingen in de gebruikte namen. 2. Correct permanent adres

De persoon/personen moet/moeten het originele document ter verificatie overleggen en een kopie indienen voor de administratie van de bank.

Identiteitsbewijs (één van de volgende)i. Paspoortii. PAN-kaartiii. Identiteitskaart van de kiezeriv. Rijbewijsv. Rantsoenkaartvi. Identiteitskaart (onder voorbehoud van tevredenheid van de bank)

Adresbewijs (één van de volgende)

i. Nutsrekeningii. Bankrekeningafschrift ontvangen per post/koerier samen met handtekeningverificatie door de bankier of een cheque getrokken op die rekening voor een minimumbedrag zoals gespecificeerd door de bank, gestort op de rekeningiii. Rantsoenkaartiv. Brief van werkgever (onder voorbehoud van tevredenheid van de bank)